EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.
EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de D. José María Mateos Salgado (sita en la calle Castelló nº 66, 1º, 28001 Madrid) el día 17 de junio de 2026, a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero.- Aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Acta notarial de la Junta General.A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.Se deja constancia de que los accionistas, podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día en el plazo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.Madrid, a 9 de mayo de 2026.El Secretario del Consejo de Administración. D. Juan José Sáez González.
DATOS MERCANTILES EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.
Edificio Velázquez 45 S.A. con domicilio social en calle Velázquez no 45 de Madrid y provista de N.I.F. número A-28185890, en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario D. Carlos Balbontín Gutiérrez de Madrid, el día 21 de julio 1967, con el no 1.600 de orden de su protocolo, y que figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2.232 general, 1.599 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 183, hoja no 13.460, inscripción 1ª.